SONAE CAPITAL, SGPS, S. A.
Sede: Lugar do Espido, Via Norte, Maia
Capital social: € 250.000.000,00
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o
número único de matrícula e identificação fiscal 508276756
Sociedade Aberta

INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

Nos termos e para os efeitos do disposto no art. 249º do Código de Valores Mobiliários e do Regulamento da CMVM nº 5/2008, informa-se que, em reunião da Assembleia Geral de Accionistas, realizada na presente data, foi deliberado, por unanimidade:

1 - Aprovar o Relatório de Gestão, contas individuais e consolidadas e respectivos anexos, relativos ao exercício de 2011, tal como apresentados pelo Conselho de Administração;

2 - Aprovar a proposta de cobertura dos resultados negativos do exercício, no montante de € 918.205,90 (Novecentos e dezoito mil duzentos e cinco euros e noventa cêntimos), com Reservas Livres;

3 - Conferir um voto de louvor e confiança aos órgãos de administração e fiscalização da sociedade;

4 - Aprovar a declaração da Comissão de Vencimentos relativa à política de remunerações dos membros dos órgãos sociais da sociedade, nos termos da proposta apresentada e previamente divulgada;

5 - Autorizar o Conselho de Administração a, durante um período de 18 meses e dentro dos limites legais, proceder à aquisição e alienação de acções próprias, nos termos da proposta apresentada por aquele órgão e previamente divulgada;

6 - Autorizar o Conselho de Administração a, durante um período de 18 meses e dentro dos limites legais, proceder à aquisição e alienação de obrigações próprias, nos termos da proposta apresentada por aquele órgão e previamente divulgada;

7 - Autorizar a aquisição e/ou detenção de acções próprias por sociedades directa ou indirectamente dependentes desta sociedade, pelo período de 18 meses, nos termos da proposta apresentada pelo Conselho de Administração e previamente divulgada.

Maia, 30 de Março de 2012

A Representante para as Relações com o Mercado