Sonae Capital, SGPS, SA informa sobre deliberações da Assembleia Geral Anual de Accionistas

SONAE CAPITAL SGPS, SA
Lugar do Espido, Via Norte, Maia
Capital social: 250.000.000 Euros
Matriculada na CRC da Maia
Número único de matrícula e de pessoa colectiva 508 276 756
Sociedade aberta


INFORMAÇÃO SOBRE ASSEMBLEIA GERAL ANUAL DE ACCIONISTAS
de 28 de Abril de 2009

A Sonae Capital, SGPS, SA, informa que em Assembleia Geral Ordinária da sociedade, hoje realizada, foi deliberado pelos senhores accionistas:

1– Aprovar o Relatório de Gestão, Balanço e Contas, individuais e consolidados, relativos ao exercício de 2008, tal como apresentados pelo Conselho de Administração;
2 – Aprovar a proposta de aplicação de resultados negativos do exercício, no montante 848.270,54 (Oitocentos e quarenta e oito mil duzentos e setenta euros e cinquenta e quatro cêntimos) euros, nos seguintes termos: Transferência para Resultados Transitados;
3 – Aprovar um voto de louvor e confiança à actividade desempenhada pela administração e Fiscalização da sociedade durante o ano de 2008;
4 – Eleger para o lugar em aberto no Conselho Fiscal da Sociedade, até ao termo do mandato em curso, o Sr. Dr. Manuel Heleno Sismeiro;
5 – Aprovar a remuneração dos membros da Comissão de Vencimentos nos termos constantes da proposta apresentada pela Efanor Investimentos, SGPS, S.A e previamente divulgada.


Maia, 28 de Abril de 2009


O Representante para as Relações com o Mercado,

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