Sonae Capital, SGPS, SA informa sobre deliberações da Assembleia Geral de Accionistas de 28 de Abril de 2010

SONAE CAPITAL SGPS, SA
Lugar do Espido, Via Norte, Maia
Capital social: 250.000.000 Euros
Matriculada na CRC da Maia
Número único de matrícula e de pessoa colectiva 508 276 756
Sociedade aberta


COMUNICADO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

Nos termos e para os efeitos do disposto no art. 249º do Código de Valores Mobiliários e do Regulamento da CMVM nº 5/2008, informa-se que, em reunião da Assembleia Geral de Accionistas, realizada na presente data, foi deliberado pelos senhores accionistas:
1- Aprovar o Relatório de Gestão, contas individuais e consolidadas e respectivos anexos, relativos ao exercício de 2009, tal como apresentados pelo Conselho de Administração;
2- Aprovar a proposta de aplicação de resultados do exercício de 2009, no montante de 163.822.536,53 euros, nos seguintes termos: 
Reserva Legal: € 8.191.126,83
Reservas Livres: € 154.781.630,19
Resultados Transitados: € 849.779,51
3- Conferir um voto de louvor e confiança aos órgãos de administração e fiscalização da sociedade;
4- Autorizar o Conselho de Administração a, durante um período de 18 meses e dentro dos limites legais, proceder à aquisição e alienação de acções próprias, nos termos da proposta apresentada por aquele órgão e previamente divulgada;
5- Autorizar o Conselho de Administração a, durante um período de 18 meses e dentro dos limites legais, proceder à aquisição e alienação de obrigações próprias, nos termos da proposta apresentada por aquele órgão e previamente divulgada;
6- Autorizar a aquisição e/ou detenção de acções próprias por sociedades directa ou indirectamente dependentes desta sociedade, pelo período de 18 meses, nos termos da proposta apresentada pelo Conselho de Administração e previamente divulgada;
7- Aprovar a proposta da Comissão de Vencimentos relativa à política de remunerações dos membros dos órgãos sociais da sociedade;
8- Autorizar a atribuição de acções próprias, até ao limite de 1% do capital social, a administradores executivos e quadros da sociedade ou de sociedades dominadas, nos termos da proposta apresentada e previamente divulgada;
9- Alterar a redacção do nº 1 do artigo 21º, dos nºs 3, 5, 7 e 8 do artigo 23º, bem como aditar um novo número ao artigo 31º do Pacto social, nos termos da proposta apresentada e previamente divulgada.

 

Maia, 28 de Abril de 2010

O Representante para as Relações com o Mercado

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